انهدام حلقه پول‌شویی ۱۲۳ میلیون دلاری ارزهای دیجیتال در استرالیا

به گزارش اکوایران، مقامات استرالیا پس از ۱۸ ماه تحقیق درباره عملیات ۱۲۳ میلیون دلاری پول‌شویی کریپتو که طبق گزارش‌ها از طریق یک شرکت امنیتی حمل پول نقد انجام شده است، چهار فرد را دستگیر کردند.

به نوشته کوین تلگراف، پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد حدود ۱۳٫۶ میلیون دلار دارایی مشکوک به جرایم در سراسر ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز را ضبط کرده است.

گروه ویژه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته کوئینزلند که از ۷۰ افسر از آژانس‌های فدرال و دولتی تشکیل شده است، در دسامبر ۲۰۲۳ تحقیقات خود درباره این پول‌شویی را آغاز کرد. این گروه موفق به شناسایی عملیاتی شده که در آن یک کسب‌وکار امنیتی به‌عنوان پوششی برای پول‌شویی درآمدهای مجرمانه و تبدیل آن به ارز دیجیتال فعالیت می‌کرد.

ردپای تراکنش‌های یکی از مظنونان که گفته می‌شود طی ۱۵ ماه ۹٫۵ میلیون دلار پول‌شویی کرده است، محققان را به کشف یک طرح پول‌شویی پیچیده که در پوشش فعالیت تجاری قانونی انجام شده بود، سوق داد.

این شرکت امنیتی به ترکیب درآمدهای بدون مشکل کسب‌وکار با پول نقد غیرقانونی که توسط مجرمان واریز می‌شود، متهم شده است. طبق گزارش‌ها، این شرکت سپس وجوه را از طریق یک شرکت تبلیغات فروش، یک نمایندگی فروش خودروهای کلاسیک و صرافی‌های ارز دیجیتال هدایت می‌کرد.

این پول‌شویی سپس میان ذی‌نفعان توزیع می‌شد، یا از طریق ارز دیجیتال یا از طریق‌ کسب‌وکارهای صوری.

در حالیکه فناوری بلاک‌چین پتانسیل مدرن‌سازی سیستم‌های مالی را در بر می‌گیرد، طبیعت باز و غیرمتمرکز آن باعث شده است مجرمان به این فناوری جذب شوند. این تکنولوژی می‌تواند در مبارزه با جرایم مالی مانند یک شمشیر دولبه عمل کند.  

طبق اعلام‌ Chainalysis، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال بین سال‌های ۲۰۱۹ تا اواسط ۲۰۲۴ از کیف‌پول‌های غیرقانونی به سرویس‌های تبدیل ارز منتقل شده است.

مجرمان سایبری به‌طور فزاینده‌ای در استفاده از میکسرها، پروتکل‌های DeFi و پل‌های بین زنجیره‌ای برای پنهان کردن تراکنش‌های خود و فرار از شناسایی، مهارت پیدا کرده‌اند. با وجود این تلاش‌ها، شفافیت بلاک‌چین همچنان ابزاری قدرتمند برای پلیس جهت ردیابی جریان‌های غیرقانونی است.